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第八届监事会第二十八次会议决议公告(临2021-040号)

证券代码:600831 证券简称:广电网络 编号:临2021-040号

转债代码:110044 转债简称:广电转债

陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司

第八届监事会第二十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2021年8月4日,公司以书面方式通知召开第八届监事会第二十八次会议。2021年8月6日,会议以通讯表决方式召开。应参会监事3人,实际参会监事3人,分别是赵汝逊先生、吕燕女士、黄华先生。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会监事投票表决,形成如下决议:

一、审议通过《关于拟投资组建陕西省数字政府建设运营公司暨关联交易的议案》。

本议案涉及关联交易,关联监事赵汝逊先生回避表决,非关联监事2票同意、0票反对、0票弃权。

监事会认为:公司与控股股东共同投资组建运营公司暨关联交易,基于公司正常业务发展和转型升级的需要,未发现损害公司及股东利益的情形。

本议案还需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于拟购买董监高责任险的议案》。

3票同意、0票反对、0票弃权。

监事会认为:公司为董事、监事、高级管理人员购买责任险有利于完善公司风险控制体系,保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益,促进相关责任人员充分行使监督权利、履行职责。

本议案还需提交股东大会审议。

特此公告。

陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司

监事会

2021年8月6日

下一条:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知(临2021-039号)

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